爱旭股份：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2024－064
上海爱旭新能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 624,233,635 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.5679 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，董事陈刚先生、梁启杰先生、沈昱先生、徐新峰先生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生出席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事黄进广先生、任明琦女士、费婷女士出席了本次会议；
3、 董事会秘书李斌先生出席了本次会议，公司副总经理何达能先生、财务负责人邹细辉先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 624,115,135 | 99.9810 | 118,500 | 0.0190 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 624,115,135 | 99.9810 | 118,500 | 0.0190 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2023年年度报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 624,115,135 | 99.9810 | 118,500 | 0.0190 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 624,115,135 | 99.9810 | 118,500 | 0.0190 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2023年年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 624,115,135 | 99.9810 | 118,500 | 0.0190 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2024年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 621,429,592 | 99.5508 | 1,290,227 | 0.2066 | 1,513,816 | 0.2426 |
7、 议案名称：关于2024年度接受关联方为公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 623,177,007 | 99.8307 | 1,056,624 | 0.1692 | 4 | 0.0001 |
8、 议案名称：关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 624,115,135 | 99.9810 | 118,500 | 0.0190 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于提请股东大会授权相关人员全权办理公司2024年度资金及融资
业务的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 602,986,751 | 96.5963 | 21,246,884 | 3.4037 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于制定2024年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 603,514,551 | 96.6808 | 20,719,084 | 3.3192 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于制定2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 603,514,551 | 96.6808 | 20,719,084 | 3.3192 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于确认2023年度审计费用及聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 623,725,271 | 99.9185 | 172,000 | 0.0275 | 336,364 | 0.0540 |
13、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 624,115,135 | 99.9810 | 118,500 | 0.0190 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 2023年年度报告 | 52,604,168 | 99.7752 | 118,500 | 0.2248 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2023年度财务决算报告 | 52,604,168 | 99.7752 | 118,500 | 0.2248 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于制定2024年度董事薪酬方案的议案 | 32,003,584 | 60.7017 | 20,719,084 | 39.2983 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于确认2023年度审计费用及聘任2024年度财务审计 | 52,214,304 | 99.0357 | 172,000 | 0.3262 | 336,364 | 0.6381 |
机构和内部控制审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第6项以及第13项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：周涛、桑健
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2024年5月22日