北汽蓝谷：十一届六次董事会决议公告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十一届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届六次董事会于2025年2月21日以邮件方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年2月23日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事审议并通过以下议案：

一、 审议通过《关于取消2025年第一次临时股东大会的议案》

同意取消原定于2025年2月27日召开的公司2025年第一次临时股东大会。

详见公司同日披露的《关于取消2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2025-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会2025年2月23日