实达集团:第十届董事会第三十次会议决议公告

查股网  2024-11-23  实达集团(600734)公司公告

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2024年11月19日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

(三)本次董事会会议于2024年11月22日(星期五)以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席会议董事7名,实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计师事务所2024年度审计费用的议案》:经与会计师事务所协商确定,公司2024年度审计费用为150万元人民币,其中年度财务报告审计报酬为100万元人民币,内部控制审计报酬为30万元人民币,其他专项审计报酬为20万元人民币。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,并同意提交董事会审议,该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(二)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(第2024-070号)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十次会议决议;

2、公司第十届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024年11月22日


附件:公告原文