*ST实达：第十一届董事会第五次会议决议公告

福建实达集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

(二)公司于2026 年8 月14 日发出本次董事会会议通知,本次董事会会议于 2026 年8 月25 日(星期二)以现场方式召开。

(三)本次董事会会议应出席会议董事5 名,实际出席会议的董事人数5 人。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司2026 年半年报 及其摘要》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司2026 年半 年度报告》和《公司2026 年半年度报告摘要》。

(二)会议以5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于同一控制下企业 合并追溯调整对比期财务数据的议案》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所 网站上的《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的公告》(公告编号: 第2026-038 号)。

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董 事会审议。

(三)会议以5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于2026 年第一季

度财务数据更正的议案》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关 于2026 年第一季度财务数据更正的公告》(公告编号:第2026-039 号)。

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董 事会审议。

(四)会议以5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于续聘2026 年会 计师事务所的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026 年度财务审计和内部控制审计机构,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 上的《关于续聘2026 年会计师事务所的公告》(公告编号:第2026-041 号)。

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董 事会审议。该议案还须提交公司股东会审议批准。

(五)会议以5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<福建实达 集团股份有限公司全面预算管理办法>的议案》;

(六)会议以5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<福建实达 集团股份有限公司经济责任审计管理办法>的议案》;

(七)会议以5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开2026 年第 三次临时股东会的议案》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关 于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:第2026-042 号)。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会审计委员会第四次会议决议;

2.公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日