新华锦：关于2023年度新增日常关联交易预计的公告

山东新华锦国际股份有限公司关于2023年度新增日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

? 公司2023年度新增日常关联交易预计事项，已经公司董事会和监事会审议通过。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

? 因公司业务发展需要，本次新增日常关联交易为公司正常业务往来，对公司持续经营能力没有不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2023年10月30日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开了第十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》。该事项涉及的日常关联交易金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

2、独立董事发表事前认可意见

关于本次新增日常关联交易预计的议案，公司独立董事出具了事前认可意见，认为：我们认真审阅了公司提交的《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为新增日常关联交易为公司正常经营性往来，是董事会依据公司日常经营实际情况作出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公允为原则，符合法律要求和市场规律，有利于公司业务发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第十三届董事会第七次会议审议。

3、独立董事发表独立意见

关于本次新增日常关联交易预计的议案，公司独立董事发表了独立意见，认为：本次《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次新增的关联交易为公司正常业务经营所需发生的交易，符合公司业务发展需要；交易定价以市场价格为原则，公平、公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）新增日常关联交易预计金额和类别

单位：元人民币

二、关联方介绍及定价政策

（一）关联方基本情况

公司名称：青岛中绵针织有限公司（以下简称“青岛中绵”）

注册地址∶青岛即墨市鹤山路558号

注册资本∶1000万美元

公司类型∶有限责任公司（中外合资）

法定代表人∶杨为东

成立时间∶1994年8月24日

经营范围∶生产经营服装、口罩（非医用）、针织面料、针织坯布、印花产品、坯布染色，普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2022年12月31日，青岛中绵总资产36,907.33万元，净资产11,713.88万元，2022年1-12月营业收入47,609.47万元，净利润1,033.07万元。青岛中绵2023年6月30日总资产45583.06万元，净资产12355.59万元；2023年1-6月营业收入32651.74万元，净利润 641.71万元。

关联关系：青岛中绵为本公司持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，青岛中绵为上市公司的关联法人，相关交易构成关联交易。

（二）关联交易定价政策

公司与青岛中绵之间发生的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，经协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

三、本次关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间的持续性交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与非关联方开展业务的定价标准而确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大不利影响，其交易行为不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会2023年10月31日