苏州高新：2023年第一次临时股东大会会议资料

苏州高新2023年第一次临时股东大会苏州新区高新技术产业股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2023年4月6日（星期四）下午13:30网络投票：2023年4月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

三、会议主持：董事长王平先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议审议事项：

《关于子公司向参股公司提供担保的议案》。

六、会议议程：

1、董事长王平先生介绍出席2023年第一次临时股东大会的股东及股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；

2、董事长王平先生提出《关于子公司向参股公司提供担保的议案》，股东大会审议并表决；

3、董事会秘书宋才俊先生宣读本次临时股东大会决议，并请律师出具法律意见书；

4、董事长王平先生宣布大会结束。

苏州高新2023年第一次临时股东大会议案一

关于子公司向参股公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）拟与中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农行张家港分行”）签署《保证合同》，约定为苏州金旭置业有限公司（以下简称“苏州金旭”）与农行张家港分行签订的《固定资产借款合同》提供连带责任担保。苏州金旭系为开发“苏地2022-WG-36号地块”成立的合作项目公司，因项目开发需要向银行贷款6亿元，其股东分别为金新城置业集团有限公司（以下简称“金新城”，股权占比85%）、地产集团（股权占比15%）。股东双方按股权比例提供银行贷款担保，金新城提供担保本金数额为人民币51,000万元，地产集团提供担保本金数额为人民币9,000万元。

一、 被担保人基本情况

公司名称：苏州金旭置业有限公司

注册地址：苏州高新区天都商业广场3幢34层3408室

统一社会信用代码：91320505MAC0BFEC7J

法定代表人：王海娟

注册资本：20,000万元

成立时间：2022年10月19日

主营业务：房地产开发经营

股权结构：金新城持股比例为85%、地产集团持股比例为15%。

最近一年又一期的财务情况如下表：

单位：万元

苏州高新2023年第一次临时股东大会

二、 担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证。保证期限：自《固定资产借款合同》项下的借款期限行期限届满之日起三年。保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

股东双方按股权比例提供银行贷款担保，金新城提供担保本金数额为人民币51,000万元，地产集团提供担保本金数额为人民币9,000万元。

本次担保无反担保。

三、 担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为支持参股公司日常经营发展需要的融资担保行为，有利于其稳健经营和保障项目开发资金需要，符合行业惯例。公司参与被担保方日常经营决策，可以及时掌握其资信状况，能够有效控制担保风险。

本次为参股公司担保按照同股同权实施，没有出现超出股权比例的担保。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月20日，公司及子公司实际累计对外担保总额为人民币1,284,603.12万元，占公司最近一期经审计净资产的82.52%；其中为并表范围内公司实际提供担保余额为1,274,932.19万元，占公司最近一期经审计净资产的81.90%。公司无逾期对外担保的情况。

现就该事项提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。