苏州高新：第十届董事会第二十八次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，确定公司第十届董事会第二十八次会议于2024年9月9日以通讯方式召开；公司现有7名董事，参与此次会议表决的董事7名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增补公司董事的预案》，并提交股东大会审议。

董事会同意增补蔡金春先生为公司董事，任期至本届董事会换届为止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-033）。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任蔡金春先生、府晓宏先生为公司副总经理，任期至本届董事会换届为止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-033）。

3、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2024年9月25日召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会2024年9月10日