苏州高新：第十届董事会第三十九次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，确定公司第十届董事会第三十九次会议于2025年3月10日以通讯方式召开；公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于以中外运物流40%股权向港航集团出资的预案》，并提交股东大会审议。

根据中通诚资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟股权出资事宜涉及其持有的中外运高新物流（苏州）有限公司40%股权价值资产评估报告》（中通评报字〔2025〕22031号），选择资产基础法测算结果作为最终评估结论，在评估基准日2024年12月31日，公司持有的中外运高新物流（苏州）有限公司40%股权评估价值为28,406.37万元，与账面价值10,923.82万元相比增值17,482.55万元，增值率为160.04%。

董事会同意公司以中外运高新物流（苏州）有限公司40%股权，按照评估价值28,406.37万元作价向苏州市港航投资发展集团有限公司出资。截至2024年12月31日，港航集团每单位权益份额对应的净资产为4.0422元（未经审计），公司本次出资价格为4.0422元/注册资本（以港航集团2024年度经审计每单位权益份额对应的净资产为准）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以参股公司股权对外出资的公告》（公告编号：2025-004）。

2、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2025年3月26日召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会2025年3月11日