苏州高新：第十一届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称:苏州高新

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第二十五次会议于2026 年8 月28 日以通讯方式召开。公司现有8 名董事(其中 3 名为独立董事),参与此次会议表决的董事8 名,本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事按 照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,通过了如下决议:

议案一:关于变更会计师事务所的预案

董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务 报告及内部控制审计机构。

在提交董事会审议前,本预案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本预案需提交股东会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州高 新变更会计师事务所公告》。

议案二:关于增补公司董事的预案

董事会同意选举李昕女士为公司董事,任期至第十一届董事会换届为止。

在提交董事会审议前,本预案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本预案需提交股东会审议。

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州高 新关于公司董事到龄离任暨增补董事的公告》。

议案三:关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

董事会同意于2026年9月14日召开公司2026年第一次临时股东会。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州高 新关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会

2026 年8 月29 日