苏州高新：第十一届董事会第二十七次会议决议公告

股票简称:苏州高新

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第二十七次会议于2026 年9 月14 日以通讯方式召开,公司现有8 名董事(其中 3 名为独立董事),参与此次会议表决的董事8 名,本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事按 照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,通过了如下决议:

议案一:关于调整董事会专门委员会人员构成的议案

董事会同意调整专门委员会人员构成,具体安排如下:

战略委员会由沈明、史丽萍、俞雪华、杨俊组成,由沈明任主任委员;

提名委员会由史丽萍、沈明、俞雪华、杨俊组成,由史丽萍任主任委员;

审计委员会由俞雪华、李昕、陈乃轶、史丽萍、杨俊组成,由俞雪华任主 任委员;

薪酬与考核委员会由杨俊、沈明、张晓峰、史丽萍、俞雪华组成,由杨俊 任主任委员。

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票;表决结果:通过。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2026 年9 月15 日