中粮糖业：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

中粮糖业控股股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)于2026 年4 月24 日召开第十 一届董事会第二次会议,审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的公 告》。鉴于公司全体董事均为被保险对象,全体董事回避表决,该议案将直接提 交公司股东会审议。

为完善公司风险管理体系,保障公司和投资者的权益,促进公司董事、高级 管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,降低公司经营 风险,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟 继续为全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称董高责任险)。现将相 关事项公告如下:

一、董高责任险方案

1、投保人:中粮糖业控股股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、高级管理人员及其他相关人员(具体以保 险合同为准)

3、赔偿限额:不超过人民币10,000 万元(具体以保险合同为准)

4、保费限额:不超过人民币50 万元/年(具体以招标审批价格为准)

5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)

二、提请股东会授权管理层相关事宜

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司第十一届董 事会并转授权公司管理层办理董高责任险业务相关的一切事宜(包括但不限于确

定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投 保相关的其他事项等),授权期与本届董事会任期一致,并在授权期内于保险合 同期满之前或届满时办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日