丽尚国潮：第十届董事会第十一次会议决议公告

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2023年11月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，收到有效表决票9张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，同意对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》，其中《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后生效。

《公司章程》及相关制度详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年12月14日下午14:00在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元2楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会2023年11月28日