丽尚国潮：第十届董事会第二十三次会议决议公告

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2024年9月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举吴林先生为第十届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

补选完成之后，公司第十届董事会专门委员会构成情况如下：

1、战略委员会：吴小波（主任委员）、洪一丹、吴群良、吴林、郭德明；

2、审计委员会：黎万俊（主任委员）、蒋青云、尹德军、吴群良、吴林；

3、提名委员会：蒋青云（主任委员）、黎万俊、尹德军、吴群良、吴林；

4、薪酬与考核委员会：尹德军（主任委员）、蒋青云、黎万俊、吴群良、吴林。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会2024年9月24日