丽尚国潮：关于总经理辞任及董事长代行总经理职责的公告

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于总经理辞任及董事长代行总经理职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理俞平康先生提交的书面辞职报告，俞平康先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，俞平康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。俞平康先生的辞职不会影响公司正常经营运作。辞去上述职务后，俞平康先生不再担任公司任何职务。

截止日前，俞平康先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。俞平康先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向俞平康先生表示感谢！

为保证公司经营、管理工作的正常进行，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职权的议案》，同意公司董事长吴小波先生代行总经理职权，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2025年1月8日