丽尚国潮：第十届董事会第二十七次会议决议公告

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2025年1月7日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司董事长代行总经理职权的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事长代行总经理职权的议案》，因俞平康先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为保证公司经营、管理工作的正常进行，同意公司董事长吴小波先生代行总经理职权，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司《丽尚国潮关于总经理辞任及董事长代行总经理职责的公告》。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会2025年1月8日