辽宁成大：第十一届董事会第十二次(临时)会议决议公告

辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年3 月27 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十二次(临时)会议的通知,会 议于2026 年3 月30 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9 名, 出席会议董事9 名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:

一、关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本的公告》(公 告编号:2026-019)

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果:同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

二、关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

公司定于2026 年4 月15 日,采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开 2026 年第二次临时股东会。详见《辽宁成大股份有限公司关于召开2026 年第二 次临时股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

表决结果:同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日