辽宁成大：2026年第三次临时股东会会议文件

辽宁成大股份有限公司2026年第三次临时股东会会议文件目录

2026年第三次临时股东会会议议程 ...... 2

关于聘请公司2026年度审计机构的议案 ...... 4

辽宁成大股份有限公司2026年第三次临时股东会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2026年9月15日14：00

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年9月15日

至2026年9月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式现场会议地点：公司会议室现场会议主持人：董事长徐飚先生会议出席对象：

一、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、公司董事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

现场会议议程：

一、董事长徐飚先生宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；

二、审议股东会会议议案：

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读股东会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布股东会结束。

议案1：

关于聘请公司2026年度审计机构的议案各位股东及股东代表：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，其从业人员勤勉敬业，能够满足公司审计工作需求。

为了匹配公司的业务规模和审计工作量，公司支付2026年度财务审计费用和内控审计费用共180万元，其中财务审计费用为140万元，内控审计费用为40万元。

具体内容详见公司于2026年8月31日披露的《辽宁成大股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026－067）。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司2026年9月15日