华域汽车：十届十四次董事会决议公告

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件等方式送达。会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、《公司2024年半年度报告及摘要》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、《关于“上海汽车集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告”的议案》；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、《公司2024年半年度内部控制评价报告》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。（同意9票，反对0票，弃权0票）

四、《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董 事 会2024年8月29日