华域汽车：十一届五次董事会决议公告

华域汽车系统股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事 会第五次会议于2026 年4 月27 日以通讯表决方式召开。本次会议通 知已于2026 年4 月17 日以专人送达、邮件等方式发出。会议应参加 表决董事9 名,实际收到9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:

一、关于会计政策变更的议案;

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

详见当日公告临2026-011。

二、公司2026 年第一季度报告。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月29 日