华远控股：2026年第三次临时股东会会议资料

2026 年第三次临时股东会会议资料

2026 年第三次临时股东会 会议资料

二〇二六年七月十三日

2026 年第三次临时股东会会议资料

2026 年第三次临时股东会议程

会议召开时间:

现场会议召开时间为:2026 年7 月13 日14:00;

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30 ,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

股权登记日:2026 年7 月6 日

现场会议地点:北京市西城区西直门外南路28 号北京金融科技中心B 座3 层会议 室

会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程如下:

一、 报告股东到会情况

二、 审议股东会议案

三、 股东或股东代表发言,公司董事回答股东提问

四、 对议案进行现场表决

五、 清点并统计现场表决情况,上传交易所网络投票系统

六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总

七、 宣读表决结果和股东会决议

八、 见证律师宣读法律意见书

九、 到会董事、董事会秘书(董事长暂代)、计票人、监票人在股东会决议及 会议记录上签字

十、 会议结束

2026 年第三次临时股东会会议资料

议案一

北京华远新航控股股份有限公司 关于增补第九届董事会非独立董事的议案

各位股东:

公司董事会收到张全亮先生提交的书面辞职报告,张全亮先生因个人原因辞 去公司董事职务,同时辞去董事会战略与投资委员会委员职务。根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等相关规定,经公司控股股东北京市华远集团有限公 司提名,推荐冯志敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股 东会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

冯志敏先生,男,1986 年出生,中共党员,注册会计师、中级会计师。毕业 于北京交通大学会计学专业,硕士研究生。曾任中国铁路物资股份有限公司考核 分析主管、中企云商科技股份有限公司财务部副部长、方正证券股份有限公司预 算考核分析经理,2023 年9 月至今任北京金融街资本运营集团有限公司计划财务 部财务经理、助理总监、副总监。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,现提交公司股东会审议。 请各位股东审议。

董 事 会

二?二六年七月十三日