华银电力：董事会2024年第4次会议决议公告

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2024-019

大唐华银电力股份有限公司董事会

2024年第4次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年8月19日发出会议通知，2024年8月29日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2024年第4次会议，本次会议采用现场加视频方式举行，应到董事11人，现场出席董事7人，视频出席董事2人。董事吴利民先生、郭红女士、谭元章先生、彭建刚先生、谢里先生、刘志斌先生、王庆文先生现场参加会议，董事荣晓杰女士、陈志杰先生通过视频方式参加。董事长刘学东先生因公出差，授权董事吴利民先生代为出席表决，董事苗世昌先生因公出差，授权董事谭元章先生代为出席表决。本次会议由6名董事推选吴利民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2024年半年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会

2024年第2次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2024年半年度报告》。

二、关于聘免公司高级管理人员的议案

刘学东先生不再担任公司总经理，公司聘任吴利民先生为公司总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第2次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司投资开发新能源发电项目的议案

公司投资建设益阳市赫山区泉交河渔光互补光伏发电项目、长沙轨道交通职业学院分布式光伏一期项目。上述2个项目合计装机61.268MW，总投资额约33068.62万元。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第2次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。

四、关于公司注册发行中期票据的议案

为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成本，满足公司流动资金、偿债、项目开发建设等资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额10亿元人民币的中期票据，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、公司2024年上半年董事会授权行权情况评估报告

按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》要求，向董事会汇报公司2024年上半年董事会授权行权情况。

同意11票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议公司经理层成员2024年度经营业绩考核指标计分规则的议案

为做好公司本部经理层成员2024年度经营业绩考核，制定《公司经理层成员2024年度经营业绩考核指标计分规则》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

七、关于审议公司经理层成员2022-2024年任期业绩目标调整方案的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

八、关于审议中国大唐集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2024年8月30日