华银电力：关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告

股票简称:华银电力

股票代码:600744

编号:临2026-038

大唐华银电力股份有限公司 关于独立董事任期届满暨延期选举独立董 事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个 别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事 彭建刚先生、谢里先生任期即将于2026 年9 月届满,连续任职满六 年。根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定,独立董事连续 任职时间不得超过六年,公司应召开股东会补选独立董事。鉴于本次 拟补选的独立董事候选人提名工作仍在推进,本次选举独立董事将适 当延期。

独立董事彭建刚先生、谢里先生期满离任将导致公司独立董事人 数及比例低于《上市公司独立董事管理办法》及《大唐华银电力股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的最低人数及 比例,因此彭建刚先生、谢里先生的离任将在公司股东会选举产生新 任独立董事后生效。离任之后,彭建刚先生、谢里先生将不再担任公 司任何职务。

在此期间,彭建刚先生、谢里先生将按照相关法律法规及《公司 章程》的有关规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职

责。本次延期选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作,公司将 积极推进本次独立董事的补选工作,并及时履行审议程序和信息披露 义务。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日