闻泰科技：第十一届董事会第十八次会议决议公告

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2023年6月7日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年6月28日召开2022年年度股东大会。详见公司同日发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-026）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月八日