闻泰科技：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2023年9月12日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于购买股权暨关联交易补充事项的议案》

公司于2023年8月25日召开了第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于购买股权暨关联交易方案的议案》，同意公司以现金方式收购上海闻天下置业有限公司（以下简称“闻天下置业”）及上海闻宙电子科技有限公司（以下简称“闻宙电子”）100%股权。

截至目前，闻天下置业的股权转让事项已按照协议约定完成股权转让登记。

关于闻宙电子股权转让事项，前次考虑到公司业务发展实际需求、公司实验室需要提前定制化设计、装修、投入配套设施，以及未来该资产存在评估增值的较大可能性，公司决策在闻宙电子建成前收购。因此，前期公司董事会、监事会审慎评估了收购闻宙电子的必要性、合理性及作价公允性。但考虑到闻宙电子在建工程尚未完工并需要后续投入，为了更好地保护上市公司及投资者的利益，公司决定暂缓对闻宙电子100%股权进行收购，待闻宙电子所持在建工程建设完成后，公司将择机决定是否实施收购，届时将重新评估闻宙电子股权

价值，并履行必要的程序。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张学政先生、张秋红女士回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十三日