闻泰科技：第十一届董事会第二十七次会议决议公告

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2023年11月5日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

（三）本次会议于2023年11月7日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于转让NEPTUNE 6 LIMITED 100%股权的议案》

同意公司全资子公司Nexperia B.V.（以下简称“安世半导体”）转让NEPTUNE6 LIMITED（以下简称“标的公司”）的100%股权，通过特定范围的多方比选竞标流程确定最终受让方，受让方为纽约证券交易所上市公司VishayIntertechnology, Inc.（以下简称“Vishay”）的全资子公司Siliconix Incorporated，本次交易金额基础值为1.77亿美元（含安世半导体对标的公司的债权），Vishay将为本次交易提供担保。具体情况请见公司于同日披露的《进展公告》（公告编号：

临2023-084）。

为提高后续工作效率，董事会同意授权董事长或其授权人士全权办理本次交

易的相关事项，该项授权自董事会审议通过之日起生效。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月九日