闻泰科技：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

经核查独立董事小刚先生、黄小红女士及肖建华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。

闻泰科技股份有限公司董事会

2024年4月22日