闻泰科技：第十一届监事会第二十九次会议决议公告

闻泰科技股份有限公司第十一届监事会第二十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2024年8月19日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

（三）本次会议于2024年8月28日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人），0人缺席会议。

（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会对2024年半年度报告进行了审核，2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，内容真实、准确和完整，所包含的信息从多方面反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。

同意《2024年半年度报告》及摘要。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容请参阅公司于同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-089）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

同意董事会将2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2024-087）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会认为2023年股票期权激励计划设定的首次授予激励对象行权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为1,473人，行权数量为4,282,103份，本次行权满足《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-088）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票

期权的议案》

同意注销首次授予的379名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计2,063,669份。具体内容请参阅公司于同日披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-088）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日