闻泰科技：第十二届董事会第二十七次会议决议公告

转债代码:110081

转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

(二)2026 年3 月20 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会 议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明,与会董事同意豁免本 次董事会会议通知时限要求。

(三)本次会议于2026 年3 月23 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事5 人,实际出席会议的董事5 人(其 中:委托出席的董事0 人,以通讯表决方式出席会议5 人),0 人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长杨沐女士主持,董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

同意于2026 年4 月8 日(周三)在公司上海会议室,以现场投票和网络投 票相结合的表决方式召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的 通知》(公告编号:临2026-023)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日