*ST闻泰：第十二届董事会第三十四次会议决议公告

转债代码:110081

转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

(二)2026 年8 月4 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会 议通知。

(三)本次会议于2026 年8 月14 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事5 人,实际出席会议的董事5 人(其 中:委托出席的董事1 人,独立董事甘培忠先生因其他公务未能亲自出席,委托 独立董事商小刚先生代为行使表决权,其余董事共4 人以通讯方式参会),0 人 缺席会议。

(五)本次董事会由董事长杨沐女士主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

同意《2026 年半年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2026 年半年度报告》及摘要。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十五日