上实发展：第八届董事会第二十二次会议决议公告

上海实业发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议于2023年4月24日以电子邮件方式发出会议通知、纸质会议材料以快递/专人送达至各位董事，会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

1. 《公司2023年第一季度报告》；

具体内容详见公司于同日披露的《公司2023年第一季度报告》；表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于制定<公司债券募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于制定<公司信用类债券信息披露事务管理办法>的议案》；表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日