上实发展：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2023-28债券代码：155364 债券简称：19上实01
上海实业发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海高阳路168号五楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,111,289,708 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.2467 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书高欣女士出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,111,101,283 | 99.9830 | 43,325 | 0.0038 | 145,100 | 0.0132 |
2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,111,101,283 | 99.9830 | 43,325 | 0.0038 | 145,100 | 0.0132 |
3、 议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,111,101,283 | 99.9830 | 43,325 | 0.0038 | 145,100 | 0.0132 |
4、 议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,111,101,283 | 99.9830 | 43,325 | 0.0038 | 145,100 | 0.0132 |
5、 议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,111,246,383 | 99.9961 | 43,325 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司董事长2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,111,246,383 | 99.9961 | 43,325 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2022年度审计费用支付的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,111,101,283 | 99.9830 | 43,325 | 0.0038 | 145,100 | 0.0132 |
(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 董事候选人曾明 | 1,111,484,077 | 100.0174 | 是 |
| 8.02 | 董事候选人徐晓冰 | 1,111,484,077 | 100.0174 | 是 |
| 8.03 | 董事候选人曲滋海 | 1,111,484,077 | 100.0174 | 是 |
| 8.04 | 董事候选人李开兵 | 1,110,533,300 | 99.9319 | 是 |
9、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 独立董事候选人高富平 | 1,111,246,383 | 99.9961 | 是 |
| 9.02 | 独立董事候选人王琳琳 | 1,111,246,383 | 99.9961 | 是 |
| 9.03 | 独立董事候选人崔霁 | 1,111,246,383 | 99.9961 | 是 |
10、 关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 监事候选人阳建伟 | 1,111,246,383 | 99.9961 | 是 |
| 10.02 | 监事候选人蒋道红 | 1,111,246,383 | 99.9961 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,008,215,743 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 66,908,443 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 36,122,197 | 99.8802 | 43,325 | 0.1198 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 4,451,263 | 99.0360 | 43,325 | 0.9640 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 31,670,934 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2022年度利润分配预案 | 103,030,640 | 99.9579 | 43,325 | 0.0421 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘上会会计师事务所（特殊 | 102,885,540 | 99.8171 | 43,325 | 0.0420 | 145,100 | 0.1409 |
| 普通合伙）及2022年度审计费用支付的议案 | |||||||
| 8.01 | 董事候选人曾明 | 103,268,334 | 100.1885 | ||||
| 8.02 | 董事候选人徐晓冰 | 103,268,334 | 100.1885 | ||||
| 8.03 | 董事候选人曲滋海 | 103,268,334 | 100.1885 | ||||
| 8.04 | 董事候选人李开兵 | 102,317,557 | 99.2661 | ||||
| 9.01 | 独立董事候选人高富平 | 103,030,640 | 99.9579 | ||||
| 9.02 | 独立董事候选人王琳琳 | 103,030,640 | 99.9579 | ||||
| 9.03 | 独立董事候选人崔霁 | 103,030,640 | 99.9579 | ||||
| 10.01 | 监事候选人阳建伟 | 103,030,640 | 99.9579 | ||||
| 10.0 | 监事候选人蒋道红 | 103,030,640 | 99.9579 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
2、按照累积投票规则，议案 8.01、8.02、8.03候选人得票比例超过 100%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：桂逸尘、丁逸清
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2023年6月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议