上实发展：第九届董事会第四次会议决议公告

上海实业发展股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2023年10月17日以电子邮件形式发出会议通知，会议于2023年10月27日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了如下议案：

1、《公司2023年第三季度报告》；

具体内容详见公司于同日披露的《公司2023年第三季度报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《公司关于全资子公司拟挂牌转让上海实业养老投资有限公司38%股权的议案》；具体内容详见公司于同日披露的《公司关于全资子公司拟挂牌转让上海实业养老投资有限公司38%股权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日