上实发展：关于董事会换届选举的公告

上海实业发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 任期临近届满,根据相关法律法规以及《公司章程》等规定,公司董 事会同意进行换届并选举新一届公司董事,现将本次董事会换届选举 情况公告如下:

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》相关规定,公司董事会由7 名董事组成,其中 非独立董事4 名,独立董事3 名。公司于2026 年6 月3 日召开第九 届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于换届选举公司董事的议 案》,经公司控股股东推荐,并经公司董事会提名委员会审核,公司 董事会同意提名王政先生、徐槟先生、顾耀忠先生、吉林先生为公司 第十届董事会非独立董事候选人;高富平先生、王琳琳女士、崔霁女 士为公司第十届董事会独立董事候选人,其中王琳琳女士为会计专业 人士。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东会审议。其中非独立董事、独立董事的 选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第十届董事会董事任期自

股东会选举通过之日起计算,任期三年。

二、董事会审议候选人任职资格情况

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工 作,公司董事会提名委员会已对第十届董事会董事候选人的任职资格 进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件 的要求,不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形;独 立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求,符 合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》及有关 规定要求的独立性及任职条件。公司同步将三位独立董事候选人的任 职资格提交至上海证券交易所进行审核,经审核无异议后提交公司股 东会表决。

为保证公司董事会的正常运作,在股东会改选出新一届董事会前, 仍由公司第九届董事会依照《公司法》《公司章程》的有关规定履行 董事职责。

公司董事会特向第九届董事会非独立董事曲滋海先生、李开兵先 生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日

公司第十届董事会董事候选人个人简历:

非独立董事候选人:

王 政,男,1968 年出生,汉族,中共党员,大学学历,工程 师。曾任上海金外滩(集团)发展有限公司副总经理、党委书记、总 经理、董事长,上海黄浦投资(集团)发展有限公司党委书记、董事 长,上海地产三林滨江生态建设有限公司党总支副书记、书记、总经 理、董事长,上海地产龙阳置业发展有限公司董事长,中华企业股份 有限公司党委副书记、总经理等职务。现任公司第九届董事会董事长, 兼任上海实业(集团)有限公司(重大工程)总监,上海海外联合投 资股份有限公司副董事长,上海上实北外滩新地标建设开发有限公司 党支部书记、董事、总经理。现提名为公司第十届董事会非独立董事 候选人。

徐 槟,男,1968 年出生,汉族,中共党员,大学学历。曾任 上海联城市政工程有限公司总经理,上海徐汇市政工程有限公司副总 经理,上海徐汇市政养护工程有限公司总经理、党总支书记、董事长, 上海市徐汇区建设和交通委员会副主任,上海西岸开发(集团)有限 公司党委副书记、总经理、副董事长,上海实业城市开发集团有限公 司副总裁,上海城开(集团)有限公司董事、总裁。现任公司第九届 董事会董事兼总裁。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

顾耀忠,男,1969 年出生,汉族,中共党员,大学本科学历, 工程师。曾任上海沪宁高速公路(上海段)发展有限公司副总经理、 董事、总经理,上海路桥发展有限公司董事、总经理、党总支副书记,

上海跻沄基础建设有限公司董事、总经理、董事长,上海申渝公路建 设发展有限公司董事、总经理。现任上海路桥发展有限公司、上海沪 宁高速公路(上海段)发展有限公司、上海申渝公路建设发展有限公 司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

吉 林,男,1981 年出生,汉族,中共党员,大学本科学历, 管理学硕士学位,注册会计师。曾任上海实业(集团)有限公司计划 财务部助理总经理、副总经理,上海上实集团财务有限公司董事,上 实投资(上海)有限公司董事,上海上实创业投资有限公司董事。现 任上海实业(集团)有限公司计划财务部副总经理,上海上实集团财 务有限公司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

独立董事候选人:

高富平,男,1963 年出生,中国国籍,毕业于中国政法大学, 民商法博士学位,自1998 年起在华东政法大学任教,现任华东政法 大学法律学院教授、民商法博士组组长、财产法研究院院长等职;兼 任中国法学会民法学研究会常务理事,中国法学会网络与信息法学会 常务理事,兼任本公司第九届董事会独立董事、思特威(上海)电子 科技股份有限公司、兑吧集团有限公司(01753.HK)独立董事,上 海城投控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。现提名为 公司第十届董事会独立董事候选人。

王琳琳,女,1967 年出生,中国国籍,毕业于上海财经大学会 计学系,研究生学历,会计硕士,高级会计师。曾任中远集装箱运输 有限公司财务副经理、招商局运输集团有限公司财务总监(香港)、 香港明华船务公司财务总监(香港)、招商局能源运输股份有限公司

副总经理兼财务总监、上海国际港务(集团)股份有限公司副财务总 监、副总裁等。现任本公司第九届董事会独立董事、上海海顺新型药 用包装材料股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 独立董事。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

崔 霁,女,1981 年出生,中国国籍,毕业于同济大学,研究 生学历,管理学硕士。现任上海易居房地产研究院常务副院长,上海 市社联委员,兼任上海市房地产行业协会城市更新专委会主任,上海 市房产经济学会理事、副秘书长,上海市统计学会理事,上海市建筑 学会城市更新专业委员会委员,上海社科院市值管理研究中心特约研 究员,本公司第九届董事会独立董事。现提名为公司第十届董事会独 立董事候选人。