西藏旅游：第九届董事会第十五次会议决议公告

西藏旅游股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月28 日以通讯 方式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议由董事长胡晓菲女士主持,会议 应出席董事9 人,实际出席9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:

(一)《公司2026 年第一季度报告》的议案

报告全文详见同日披露的《公司2026 年第一季度报告》。

本议案有效表决票9 票,其中:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(二)关于公司财务总监辞职并聘任新任财务总监的议案

因公司高管团队建设需要,公司原财务总监、董事会秘书罗练鹰女士向公司 董事会辞去财务总监职务,辞去该职务后仍担任公司董事会秘书。经履行提名、 审查等程序,公司决定聘任孟祥龙先生担任新任财务总监,任期与本届董事会任 期一致,即董事会审议通过之日起至2027 年6 月27 日。详见公司同日披露的 《关于财务总监辞职暨聘任新任财务总监的公告》(2026-014 号)

本议案有效表决票9 票,其中:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日

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个人简介

孟祥龙,男,1984 年生,审计学本科学历。具备多年上市公司财务管理经验, 曾于中国化学、南玻A、希努尔等企业任高级财务经理等职务。2021 年1 月至 2025 年4 月期间,出任北海新绎游船有限公司董事、财务总监,主导公司财务 战略,在文旅行业财务管理、资本运作与投融资领域拥有丰富的实践经验。

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