江中药业：第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-062
江中药业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“江中药业”）第十届董事会第一次会议于2024年12月23日下午3:30在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年12月18日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由全体董事共同推举董事刘为权先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会一致推选刘为权先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。
二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会选举以下成员组成董事会各专门委员会：
1.战略发展与ESG委员会成员：刘为权、徐永前、谢亨华，其中董事长刘为权为该委员会召集人。
2.提名委员会成员：谢亨华、梁波、刘为权，其中独立董事谢亨华为该委员会召集人。
3.薪酬与考核委员会成员：梁波、张岩、崔兴品，其中独立董事梁波为该委员会召集人。
4.审计委员会成员：张岩、梁波、邓蓉，其中独立董事张岩为该委员会召集人。
公司董事会专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。
三、关于聘任公司总经理的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会事前审议通过，董事会聘任肖文斌先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。
四、关于聘任公司财务总监的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会及审计委员会事前审议通过，董事会聘任李小俊先生（简历附后）为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会事前审议通过，董事会聘任田永静女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司董事会秘书提名，董事会聘任汤洋先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责,任期与第十届董事会任期一致。
七、关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中药业关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》。
八、关于公司人才公寓建设项目的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。为提升公司人才吸引力，同意公司以自有资金在湾里制造基地厂区内建设人才公寓楼，并授权经营层具体办理此事项。项目预计总投资约6,000万元，建设周期预估12个月（从施工招标至完工验收）。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2024年12月24日
附件：
刘为权：男，汉族，1971年出生，中共党员，持有中国人民大学经济学学士和江西财经大学管理学硕士学位，正高级会计师。曾任江西江中制药（集团）有限责任公司（现更名为华润江中制药集团有限责任公司）财务管理部部长、江中药业财务负责人，江西中江地产股份有限公司财务总监、董事会秘书，江西江中制药（集团）有限责任公司财务总监、常务副总经理,华润江中党委副书记、董事、总经理。现任华润江中党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。刘为权先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司219,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘为权先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。
肖文斌：男，汉族，1980年出生，中共党员，本科。历任江中药业销售省经理、销售总监、市场总监、销售副总经理；江中药业副总经理。现任江中药业总经理、OTC事业部总经理。
肖文斌先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司96,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李小俊：男，汉族，1981年出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任江西江中医药贸易有限责任公司财务部会计、会计主管、财务经理，江西江中制药（集团）有限责任公司财务部预算经理，江西江中食疗科技有限公司财务部部长，江西南昌济生制药有限责任公司、江西南昌桑海制药有限责任公司财务总监。现任江中药业财务总监。
李小俊先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司71,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行
人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。田永静：女，汉族，1982年出生，中共党员，硕士，连续5届（第十三至第十七届）获得“新财富金牌董秘”称号，入选新财富董秘名人堂，荣获中国上市公司协会颁发2023年及2024年“上市公司董事会秘书履职5A级评价”。历任江西中江地产股份有限公司会计、江中药业证券事务代表。现任江中药业董事会秘书。
田永静女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司71,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。汤洋：男，汉族，1993年出生，中共党员，本科毕业于东北财经大学财务管理（资产评估方向）专业，硕士毕业于英国伯明翰大学金融管理专业；于2021年4月参加上海证券交易所第140期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。历任公司证券事务助理、投资者关系经理、投资者关系总监；现任公司证券事务代表。