海航科技：第十一届第十八次董事会决议公告

海航科技股份有限公司第十一届第十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘请2023年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2023-040公告。

（二）《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将此议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2023-041公告。

（三）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。公司将于2023年11月15日（周三）下午14:00召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2023-042公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2023年10月28日