海航科技：2026年第三次临时董事会决议公告

海科B

编号:临2026-036

海航科技股份有限公司 2026年第三次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议于2026 年7 月20 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司(以下简称“公司”)会议室召开。

(二)本次董事会会议应出席7 人,实际出席7 人(其中:亲自出席7 人, 委托他人出席0 人,缺席0 人)。

(三)本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于2026 年第二次以集中竞价交易方式回购部分境内上市外 资股(B 股)股份的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对,表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《大公报》和上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)的《关于 2026 年第二次以集中竞价交易方式回购部分境内上市外资股(B 股)股份的回 购报告书》(临2026-037)。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日