R哈慈1：2026年第一次临时股东会会议决议公告

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月21 日

2.会议召开方式:√现场会议

□电子通讯会议

哈尔滨市南岗区汉水路180 号黑龙江省招标有限公司二楼会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长李东涛

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3 人,持有表决权的股份总数 102,903,974 股,占公司有表决权股份总数的30.40%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席3 人,董事陈喜斌、董事程云舟因个人原因缺席;

2.公司在任监事3 人,列席2 人,监事毛如松因个人原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年

审计机构的议案》

1.议案内容:

鉴于公司破产重整计划已于2026 年5 月27 日被黑龙江省伊春市中级人民法

院裁定批准,为进一步推进公司审计工作的开展,公司拟聘用鹏盛会计师事务所

(特殊普通合伙)为2025 年度审计机构,审计费用为人民币10 万元。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)经深圳市财政局批准于2005 年1 月成

立,是持有会计师事务所执业资格证书的正规性会计师事务所。事务所旨在为客

户创造价值为理念,发挥高度专业水平为客户提供全方位专业财务审计,咨询等

服务,是深圳知名度较高的会计师事务所之一,具有证券业务资格双备案资质。

2.议案表决结果:

普通股同意股数102,903,974 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股

数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

三、备查文件

(一)《哈慈股份有限公司2026 年第一次临时股东大会决议》

哈慈股份有限公司

董事会

2026 年6 月22 日