哈慈3：第七届监事会第二次会议决议公告

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哈慈股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式: √现场会议

□电子通讯会议

3.会议召开地点:公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月6 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:李东涛

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及《哈慈股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 上披露的《哈慈股份有限公司2026 年半年度报告》(公告编号:2026-029)。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

哈慈股份有限公司第七届监事会第二次会议决议

哈慈股份有限公司

监事会

2026 年8 月28 日