庚星股份：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-033
庚星能源集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,876,424 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.8008 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人,董事徐红星因公出差，未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人,监事吴国因公出差，未出席本次会议。
3、公司副总经理梁明媚女士列席了本次会议、董事会秘书李秀新先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2023年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,370,500 | 99.4984 | 466,324 | 0.4622 | 39,600 | 0.0394 |
2、议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,370,500 | 99.4984 | 466,324 | 0.4622 | 39,600 | 0.0394 |
3、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,410,100 | 99.5377 | 466,324 | 0.4623 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,370,500 | 99.4984 | 466,324 | 0.4622 | 39,600 | 0.0394 |
5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,370,500 | 99.4984 | 466,324 | 0.4622 | 39,600 | 0.0394 |
6、议案名称：《关于公司董事2023年薪酬情况的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,370,500 | 99.4984 | 466,324 | 0.4622 | 39,600 | 0.0394 |
7、议案名称：《关于公司监事2023年薪酬情况的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,370,500 | 99.4984 | 466,324 | 0.4622 | 39,600 | 0.0394 |
8、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：不通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,910,100 | 44.5199 | 55,966,324 | 55.4801 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：不通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,910,100 | 44.5199 | 55,966,324 | 55.4801 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》审议结果：不通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,870,500 | 44.4806 | 56,005,924 | 55.5194 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,607,024 | 99.7329 | 211,600 | 0.2097 | 57,800 | 0.0574 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | 2,209,000 | 81.3650 | 466,324 | 17.1763 | 39,600 | 1.4587 |
| 6 | 《关于公司董事2023年薪酬情况的议案》 | 2,209,000 | 81.3650 | 466,324 | 17.1763 | 39,600 | 1.4587 |
| 10 | 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 | 2,209,000 | 81.3650 | 505,924 | 18.6350 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 | 2,445,524 | 90.0770 | 211,600 | 7.7939 | 57,800 | 2.1291 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述各项议案均为非累计投票议案，本次股东大会审议的议案8、9、10未获本次股东大会审议通过，议案1、2、3、4、5、6、7、11获本次股东大会审议通过。
2、议案8、10为特别议案，未获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3、上述第5、6、10、11项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
4、上述议案无涉及关联股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：梁效威、张乐天
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
庚星能源集团股份有限公司
2024年5月21日