锦江酒店：第十届董事会第二十四次会议决议公告

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年1月5日以通讯方式召开第十届董事会第二十四次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了如下决议：

一、关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

制定后的公司《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

五、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的公司《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的公司《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年1月9日