锦江酒店：第十届董事会第二十六次会议决议公告

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年2月28日以通讯方式召开第十届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了《关于修订<上海锦江国际酒店股份有限公司章程>及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。

本次修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，经股东大会审议批准后生效。详见公司《关于修订<上海锦江国际酒店股份有限公司公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年2月29日