锦江酒店：第十一届董事会第十二次会议决议公告

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月24 日以 电话、电子邮件和书面形式发出会议通知,2026 年4 月29 日以通讯方式召开第十 一届董事会第十二次会议,会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名。会 议审议并通过了如下决议:

一、关于2026 年第一季度报告的议案

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

二、关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司2026 年度 “提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-025)。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日