厦门国贸：董事会决议公告

编号:2026-06

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026 年度 第二次会议通知于2026 年4 月10 日以书面方式送达全体董事,会议于2026 年4 月21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8 人,实到董事8 人。会议 由董事长高少镛先生主持,全体高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过以下议案:

1.《公司董事会2025 年度工作报告》;

2.《公司2025 年年度报告》全文及其摘要;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司2025 年年度报告》全文及摘要。

3.《公司2025 年年度利润分配方案》;

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股 派发现金红利人民币0.12 元(含税)。截至2026 年3 月31 日,公司总股本 2,137,621,097 股,以此计算合计拟派发现金红利256,514,531.64 元(含税)。本年 度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额470,276,641.34 元,占本年度 归属于上市公司股东净利润的比例92.38%。公司本年度不进行资本公积金转增及 送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金

额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于2025 年年度利润分配方案及2026 年中期利润分配计划的公告》(公告编 号:2026-07)。

4.《公司2026 年中期利润分配计划》;

为了稳定投资者分红预期,让投资者更及时地分享公司成长红利,根据《上市 公司监管指引第3 号—上市公司现金分红(2025 年修订)》等相关法律法规、规 范性文件的规定,在公司持续盈利且满足经营资金需求的情况下,同意公司2026 年中期进行现金分红,现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利 润的50%。同意提请股东会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下, 制定具体的2026 年中期利润分配方案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于2025 年年度利润分配方案及2026 年中期利润分配计划的公告》(公告编 号:2026-07)。

5.《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-08)。

6.《公司关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况评估报 告》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况评估报告》。

7.《关于支付审计机构2025 年度审计费用的议案》;

根据公司2024 年年度股东大会决议对董事会的授权,基于容诚会计师事务所

(特殊普通合伙)2025 年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力, 决定向其支付2025 年度审计费用700 万元(不含税,人民币,下同),其中财务 报告的审计费用590 万元、内部控制的审计费用110 万元。

8.《关于续聘2026 年度审计机构的议案》;

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度的审计工作情况及服务意 识、职业操守和履职能力,提议继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2026 年度财务报告及内部控制的审计机构,提请股东会:1.审议上述事项;

2.授权董事会决定2026 年度审计费用、签署服务协议并办理相关事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于续聘2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-09)。

9.《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》(公告编号:2026-11)。

10.《关于对厦门国贸控股集团财务有限公司2025 年度风险持续评估报告的 议案》;

本议案关联董事高少镛先生、蔡莹彬先生、曾源先生、张文娜女士回避表决。

非关联董事表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案已经第十一届董事会独立董事2026 年度第一次专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于对厦门国贸控股集团财务有限公司2025 年度风险持续评估报告的公告》 (公 告编号:2026-12)。

11.《关于修订<公司预算管理制度>的议案》;

本议案已经第十一届董事会预算委员会2026 年度第一次会议审议通过。

12.《公司2025 年度内部控制评价报告》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司2025 年度内部控制评价报告》。

13.《公司2025 年度审计工作总结及2026 年度审计工作计划》;

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026 年度第二次会议审议通过。

14.《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年 度履行监督职责情况的报告》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履行监督职 责情况的报告》。

15.《公司2025 年度可持续发展报告》;

公司2025 年可持续发展实质性议题的评估程序遵循相关报告框架要求,评估 结果符合双重重要性原则(财务重要性及影响重要性)下公司的实际情况,同意公 司2025 年度可持续发展报告披露的内容。

本议案已经第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026 年度第二次会议审 议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司2025 年度可持续发展报告》。

16.《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》;

本议案关联董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生回避表决。

非关联董事表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

17.《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》;

本议案已经第十一届董事会提名委员会2026 年度第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于董事变更的公告》(公告编号:2026-13)。

18.《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》;

本议案已经第十一届董事会提名委员会2026 年度第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于董事变更的公告》(公告编号:2026-13)。

19.《关于公司董事2025 年度薪酬情况及2026 年度薪酬方案的议案》;

因公司薪酬与考核委员会全体委员回避表决(第十一届董事会薪酬与考核委 员会2026 年度第一次会议),本议案直接提交董事会审议。本次董事会全体董事 亦回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

20.《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬情况及2026 年度薪酬方案的议 案》;

本议案关联董事蔡莹彬先生回避表决。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2026 年度第一次会议审议通过。

21.《关于修订<公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》;

公司拟对《公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》内容予以修订, 并同步将制度名称修改为《公司董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2026 年度第一次会议审议通过。

22.《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2025 年

年度股东会的通知》(编号:2026-14)。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年4月23日