厦门国贸：董事会决议公告

编号:2026-21

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026 年度第 五次会议通知于2026 年5 月23 日以书面方式送达全体董事,会议于2026 年5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议由董事长蔡 莹彬先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过以下议案:

1.《关于聘任刘志滔先生为公司总裁的议案》

蔡莹彬先生因工作调整辞去公司总裁职务,根据公司经营管理需要,经董事会 提名委员会审核,同意聘任刘志滔先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之 日起至第十一届董事会任期届满之日止。同时,刘志滔先生不再担任公司常务副总 裁。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案已经第十一届董事会提名委员会2026 年度第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于高级管理人员变更的公告》(编号:2026-22)。

2.《关于聘任荣坤明先生为公司常务副总裁的议案》

根据公司经营管理需要,经董事会提名委员会审核,同意聘任荣坤明先生为公

司常务副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之 日止。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案已经第十一届董事会提名委员会2026 年度第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于高级管理人员变更的公告》(编号:2026-22)。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年5月29日