厦门国贸：董事会决议公告

编号:2026-24

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026 年度第 六次会议通知于2026 年6 月18 日以书面方式送达全体董事,会议于2026 年6 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议由董事长蔡 莹彬先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过以下议案:

1.《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为进一步优化公司组织架构,提升管理效能,同意撤销公司国际化发展部,原 国际化发展部的相关职能整体并入战略投资部。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

2.《关于回购注销剩余限制性股票的议案》

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于回购注销剩余限制性股票的公告》(公告编号:2026-25)。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年6月24日