厦门国贸：董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026 年度第 八次会议通知于2026 年9 月9 日以书面方式送达全体董事,本次会议于2026 年 9 月14 日以通讯方式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议由董事 长蔡莹彬先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

1.《关于向郑州商品交易所申请菜粕期货交割厂库的议案》

同意向郑州商品交易所申请菜粕期货交割厂库资质,同时授权公司经理层办 理申请及后续相关事宜。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

2.《关于向国贸期货股份有限公司同比例增资暨关联交易的议案》

同意公司按照49%股权比例以17,316.60 万元参与国贸期货股份有限公司同比 例增资事宜,同时授权公司经理层确定及实施本次增资具体操作事宜。

本议案关联董事蔡莹彬先生、高少镛先生、曾源先生、张文娜女士回避表决。

非关联董事表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案已经第十一届董事会独立董事2026 年度第三次专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-36)。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年9月15日