厦门国贸：董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026 年度第 九次会议通知于2026 年10 月9 日以书面方式送达全体董事,本次会议于2026 年 10 月14 日以通讯方式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议由董事 长蔡莹彬先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

1.《关于增加与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度的议案》

本议案关联董事曾源先生回避表决。

非关联董事表决结果:同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案已经第十一届董事会独立董事2026 年度第四次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有 限公司关于增加与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度的公告》(公告编 号:2026-39)。

2.《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有 限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-40)。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会 2026年10月15日