浪潮软件:第十届董事会第一次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-05-06  浪潮软件(600756)公司公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2023-035

浪潮软件股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第一次会议于2023年5月5日在公司309会议室召开,会议通知于2023年4月28日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事赵绍祥先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

一、选举赵绍祥先生为公司董事长

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、选举林大伟先生为公司副董事长

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、经董事长提名,聘任纪磊先生为公司总经理

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、经总经理提名,聘任张玉新先生、宫明祥先生、黄磊先生、肖守明先生为公司副总经理

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、经总经理提名,聘任张玉新先生为公司财务总监(兼)

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、经董事长提名,聘任王亚飞先生为公司董事会秘书

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、经董事长提名,聘任马方舟先生为公司证券事务代表

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、选举董事会专门委员会的议案

公司第十届董事会各专门委员会组成如下:

1、董事会战略委员会由三名委员组成:

主任委员:赵绍祥; 其他委员:夏同水、王守海

2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成:

主任委员:梁兰锋; 其他委员:王守海、王冰

3、董事会审计委员会由三名委员组成:

主任委员:王守海; 其他委员:梁兰锋、赵绍祥

4、董事会提名委员会由三名委员组成:

主任委员:夏同水; 其他委员:王守海、赵绍祥表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年五月五日

附:简历

赵绍祥,男,汉族,1968年生,研究生学历,高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理,电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理,浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理、本公司副总经理、本公司总经理,现任本公司董事长。林大伟,男,汉族,1979年生,研究生学历。曾任本公司烟草事业部副总经理、总经理,电子商务事业本部副总经理、总经理,电子商务事业部总经理,本公司副总经理,现任山东浪潮数字商业科技有限公司总经理。纪磊,男,汉族,1976年生,本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术服务部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总经理,浪潮电子信息产业股份有限公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总经理,现任本公司董事、总经理。王冰,男,汉族,1981年生,大学本科学历,高级会计师。曾任浪潮集团财金中心副部长、浪潮集团海外事业本部财务总监、浪潮集团审计评价部副部长(主持工作),现任本公司董事。张玉新,男,汉族,1976年生,研究生学历。曾任浪潮集团有限公司会计部经理,爱立信浪潮无线技术有限公司财务部经理,浪潮通用软件有限公司计划财务部总经理,浪潮国际有限公司执行董事、副总经理兼首席财务官;现任本公司副总经理、财务总监、安全总监。

宫明祥,男,汉族,1970年生,研究生学历。曾任浪潮软件项目管理部经理,内蒙古浪潮信息科技有限公司总经理、董事长等,现任本公司副总经理。

黄磊,男,汉族,1973年出生,研究生学历,研究员。曾任浪潮软件烟草事业部研发中心经理、药监事业部研发中心经理、药监事业部总经理助理、G3支持中心主任、行业研发支持中心经理、政府信息化事业部副总经理、政府信息化事业部总经理,现任本公司副总经理。

肖守明,男,汉族,1983年出生,本科学历,信息系统项目管理师。曾任浪潮软件电子政务事业部项目经理、实施经理、项目总监,山东爱城市网信息技术有限公司总经理助理、副总经理,浪潮软件集团有限公司工程实施二部总经理、项目交付二部总经理,现任本公司副总经理。

王守海,男,汉族,1976年生,博士研究生学历,注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长,博士生导师,主要从事会计准则与公司治理研究,现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家,全国会计职称考试命题、审题专家,现任本公司独立董事。

夏同水,男,汉族,1965年生,博士研究生学历,现任山东师范大学商学院常务副院长、管理学教授、产业组织与管理控制学科博士生导师、会计学硕士生导师,在财务管理、风险管理等领域发表论文100余篇,完成研究项目30余项。

梁兰锋,男,汉族,1976年生,大学本科学历。曾任山东交通工程总公司助理工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人,招商证券济南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席,枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理,现任招商证券山东分公司机构业务经理。

王亚飞,男,汉族,1984年生,大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理,审计部总经理,证券与审计部总经理,证券与投资部部长;现任本公司董事会秘书。

马方舟,男,汉族,1992年生,本科学历。曾就职于浪潮集团有限公司、浪潮通用软件有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东中科先进技术有限公司,2023年3月进入本公司证券部工作。


附件:公告原文