浪潮软件：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-034
浪潮软件股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层
309会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,815,620 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.5414 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,492,920 | 99.5378 | 322,700 | 0.4622 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,492,920 | 99.5378 | 322,700 | 0.4622 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,492,920 | 99.5378 | 322,700 | 0.4622 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,492,920 | 99.5378 | 322,700 | 0.4622 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,492,920 | 99.5378 | 322,700 | 0.4622 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所2022年度报酬的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,492,920 | 99.5378 | 322,700 | 0.4622 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,492,920 | 99.5378 | 322,700 | 0.4622 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,492,920 | 99.5378 | 322,700 | 0.4622 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,400,020 | 99.4047 | 415,600 | 0.5953 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,070,222 | 98.9323 | 745,398 | 1.0677 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,492,920 | 99.5378 | 322,700 | 0.4622 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于对参股公司增资暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,611,920 | 95.9330 | 322,700 | 4.0670 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会非独立董事换届选举的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 赵绍祥 | 68,156,754 | 97.6239 | 是 |
| 13.02 | 林大伟 | 68,156,753 | 97.6239 | 是 |
| 13.03 | 纪磊 | 68,156,753 | 97.6239 | 是 |
| 13.04 | 王冰 | 68,156,753 | 97.6239 | 是 |
2、 关于董事会独立董事换届选举的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
| 权的比例（%） | ||||
| 14.01 | 王守海 | 68,156,754 | 97.6239 | 是 |
| 14.02 | 夏同水 | 68,156,753 | 97.6239 | 是 |
| 14.03 | 梁兰锋 | 68,156,753 | 97.6239 | 是 |
3、 关于监事会换届选举的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 赵新 | 68,156,753 | 97.6239 | 是 |
| 15.02 | 王春生 | 68,156,753 | 97.6239 | 是 |
| 15.03 | 刘燕 | 68,156,753 | 97.6239 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 61,881,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 7,611,920 | 95.9330 | 322,700 | 4.0670 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 93,500 | 98.6286 | 1,300 | 1.3714 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 7,518,420 | 95.9004 | 321,400 | 4.0996 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2022年年度报告全文及摘要 | 7,611,920 | 95.9330 | 322,700 | 4.0670 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2022年度财务决算报告 | 7,611,920 | 95.9330 | 322,700 | 4.0670 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司2022年度董事会工作报告 | 7,611,920 | 95.9330 | 322,700 | 4.0670 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司2022年度监事会工作报告 | 7,611,920 | 95.9330 | 322,700 | 4.0670 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司2022年度利润分配预案 | 7,611,920 | 95.9330 | 322,700 | 4.0670 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所2022年度报酬的议案 | 7,611,920 | 95.9330 | 322,700 | 4.0670 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 独立董事述职报告 | 7,611,920 | 95.9330 | 322,700 | 4.0670 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于独立董事津贴的议案 | 7,611,920 | 95.9330 | 322,700 | 4.0670 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 7,519,020 | 94.7621 | 415,600 | 5.2379 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于银行授信额度申请授权的议案 | 7,189,222 | 90.6057 | 745,398 | 9.3943 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案 | 7,611,920 | 95.9330 | 322,700 | 4.0670 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于对参股公司增资暨关联交易的议案 | 7,611,920 | 95.9330 | 322,700 | 4.0670 | 0 | 0.0000 |
| 13.01 | 赵绍祥 | 6,275,754 | 79.0933 | ||||
| 13.02 | 林大伟 | 6,275,753 | 79.0933 | ||||
| 13.03 | 纪磊 | 6,275,753 | 79.0933 | ||||
| 13.04 | 王冰 | 6,275,753 | 79.0933 | ||||
| 14.01 | 王守海 | 6,275,754 | 79.0933 | ||||
| 14.02 | 夏同水 | 6,275,753 | 79.0933 | ||||
| 14.03 | 梁兰锋 | 6,275,753 | 79.0933 | ||||
| 15.01 | 赵新 | 6,275,753 | 79.0933 | ||||
| 15.02 | 王春生 | 6,275,753 | 79.0933 | ||||
| 15.03 | 刘燕 | 6,275,753 | 79.0933 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案11为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案12为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份61,881,000股（占公司股份总数的19.09%）不计入第12项议案的有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师见证结论意见：
律师基于上述审核认为，公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2022年度股东大会的人员资格合法有效；公司2022年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
3、 本所要求的其他文件。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司
2023年5月6日